SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO Y GOBERNANZA
ENTENDEMOS LA NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL. NUESTRO EQUIPO ESTA COMPUESTO POR PROFESIONALES LEGALES CUALIFICADOS Y EXPERTOS EN FONDOS. NUESTROS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR INFORMES PERIÓDICOS A LOS DIRECTORES DEL FONDO Y GERENTES DE ACTIVOS, DEBIDA DILIGENCIA EN UNA INVERSIÓN SUBYACENTE, AUDITORÍA CBC Y FATCA, CRS Y OTROS SERVICIÓS DE INFORMES REGULATORIOS.

Como ejecutivos responsables del fondo, llevamos a cabo rigurosos procesos Know-Your-Client (KYC), MLRO y lucha contra el blanqueo de capitales (CBC) para asegurar que clientes e inversores cumples con las normas y regulaciones internacionales. Nos tomamos nuestras obligaciones fiduciarias muy enserio.

Como uno de los mayores proveedores mundiales de servicios corporativos, Amicorp Fund Services (AFS) está perfectamente posicionado para ofrecer servicios y soluciones conformes de cumplimiento e información en relación con la FATCA y el Common Reporting Starndard CRS. Mantenemos una vigilancia activa de todas las novedades relativas a la FATCA-IGA, además de las disposiciones relacionadas con los CRS.

Creamos soluciones a medida para instituciones financieras, enfocadas principalmente en los bancos, brokers, sociedades gestoras de activos, fondos, fideicomisos, fundaciones y empresas de inversión privada. Tenemos licencia en Curazao, Malta, Luxemburgo, Chile y Brasil.

Nuestros procesos globales estándar cumplen con todas las directrices de la FATF/OECD a nivel de requerimientos know-your clients/lucha contra al blanqueo de capitales (KYC/CBC); seguimos un enfoque basado en el riesgo. Nuestro equipo de cumplimiento esta formado por profesionales legales cualificados y expertos en fondos que prestan servicios MLRO.

Este servicio incluye informes periódicos a directores del fondo y gerentes de activos, debida diligencia a activos subyacentes y auditoria CBC Este servicio esta coordinado con los grupos de gerencia locales para asegurar que se cumplen los requerimientos regulatorios locales.

Al prestar servicios completos a fondo, también tomamos la delantera a la hora de proporcionar toda la documentación de forma periódica en las reuniones del consejo según los requerimientos de los directores del fondo.

Disposición de cumplimiento y función contra el blanqueo de capitales y servicios de apoyo al consejo para fondos y EFEs.

Llevar a cabo rigurosos procesos Know-Your-Client (KYC), MLRO y lucha contra el blanqueo de capitales (CBC) para asegurar que clientes e inversores cumples con las normas y regulaciones internacionales.

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO Y GOBERNANZA PARA

01.

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

  • CBC/KYC para inversores
  • MLRO
  • FATCA/CRS
  • Servicios de apoyo al consejo
  • Información fiscal
02.

OFICINA FAMILIAR

  • CBC/KYC para inversores
  • MLRO
  • FATCA/CRS
  • Servicios de apoyo al consejo
  • Información fiscal
03.

FONDOS DE COBERTURA

  • CBC/KYC para inversores
  • MLRO
  • FATCA/CRS
  • Servicios de apoyo al consejo
  • Información fiscal

RELATED SERVICES

99
PLATAFORMA DE FONDO
Plataformas de fondo establecidas en reputadas jurisdicciones de fondo con las licencias requeridas para asistir a los gerentes en las etapas de desarrollo para que puedan sacar adelantes sus fondos a tiempo y sin dificultad.
99
SERVICIOS DE INVERSORES Y VALORACIÓN
Experiencia local para ayudar a gestionar portafolios complejos y mitigar el riesgo operacional al proporcionar servicios de administración de fondo completos que incluyen entre otras cosas servicios financieros, de cumplimiento e información.
99
SERVICIOS DE DIRECCIÓN
Representa el interés de todos los accionistas y asegura que sean tratados de la mejor manera posible. Mantiene el fondo en buena forma y cumpliendo con todas las normas y regulaciones aplicables.
ESTAMOS A SU SERVICIO

¿Desearía más información? Podemos adjudicarle un experto cercano a usted para discutir sus necesidades y proporcionarle la solución a medida que usted necesita.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.