Como ejecutivos responsables del fondo, llevamos a cabo rigurosos procesos Know-Your-Client (KYC), MLRO y lucha contra el blanqueo de capitales (CBC) para asegurar que clientes e inversores cumples con las normas y regulaciones internacionales. Nos tomamos nuestras obligaciones fiduciarias muy enserio.

Como uno de los mayores proveedores mundiales de servicios corporativos, Amicorp Fund Services (AFS) está perfectamente posicionado para ofrecer servicios y soluciones conformes de cumplimiento e información en relación con la FATCA y el Common Reporting Starndard CRS. Mantenemos una vigilancia activa de todas las novedades relativas a la FATCA-IGA, además de las disposiciones relacionadas con los CRS.

Creamos soluciones a medida para instituciones financieras, enfocadas principalmente en los bancos, brokers, sociedades gestoras de activos, fondos, fideicomisos, fundaciones y empresas de inversión privada. Tenemos licencia en Curazao, Malta, Luxemburgo, Chile y Brasil.

Nuestros procesos globales estándar cumplen con todas las directrices de la FATF/OECD a nivel de requerimientos know-your clients/lucha contra al blanqueo de capitales (KYC/CBC); seguimos un enfoque basado en el riesgo. Nuestro equipo de cumplimiento esta formado por profesionales legales cualificados y expertos en fondos que prestan servicios MLRO.

Este servicio incluye informes periódicos a directores del fondo y gerentes de activos, debida diligencia a activos subyacentes y auditoria CBC Este servicio esta coordinado con los grupos de gerencia locales para asegurar que se cumplen los requerimientos regulatorios locales.

Al prestar servicios completos a fondo, también tomamos la delantera a la hora de proporcionar toda la documentación de forma periódica en las reuniones del consejo según los requerimientos de los directores del fondo.